В Петербурге «теневые» банкиры за несколько лет заработали 51 миллион рублей

Без какой-либо лицензии они брали за свои услуги приличный процент – «накапало» несколько десятков миллионов.

Задержан один из подозреваемых группы «теневых» банкиров, которые специализировались на незаконных финансовых операциях. Участники организованной группы за несколько лет незаконной банковской деятельности смогли обналичить более 51 миллиона рублей.

Как сообщили в четверг, 5 марта, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за обналичивание денежных средств «банкиры» получали вознаграждение в размере не менее 3,5%, их доход составил не менее 51,2 миллионов рублей.

Не пропустите

Одним из подозреваемых стал 33-летний мужчина, ранее он уже был судим. В его обязанности входил финансовый мониторинг нелегального банка, контроль открытия расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и перемещение денежных средств. Кроме того, он решал вопросы по снятию блокировок с расчетных счетов и последующий вывод денег из-под банковских обременений.

Возбуждено уголовное дело.


Фото: news.myseldon.com

Загрузка...