В июле 2019 года сотрудники экономической полиции Петербурга задержали группу злоумышленников, подозреваемых в организации крупной аферы в сфере интернет-торговли строительными материалами. В общей сложности было задержано 24 человека, включая организатора преступной схемы – 29-летнего петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как установили следователи, криминальный бизнес стартовал в марте 2018 года. Было создано 28 коммерческих фирм, которые внешне никак не ассоциировались друг с другом. Фирмы позиционировали себя на рынке онлайн-торговли строительными материалами. При этом обязательным условием для клиентов была стопроцентная предоплата заказа. Чтобы как можно дольше избегать разоблачения, злоумышленники применяли свои хитрости. Заказчики получали либо только 5-10% от объема заказанной продукции, либо схожий товар, но с более дешевыми техническими характеристиками. Объяснялось же это недобросовестностью подрядчиков или сбоями в логистике. Как результат, потерпевшие не торопились обращаться в полицию.
По данным следствия, жертвами злоумышленников стали 68 физических и юридических лиц. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 32,5 миллиона рублей.
По всем указанным фактам были возбуждены уголовные дела. Все 24 участника противоправной схемы, включая организатора, были привлечены в качестве обвиняемых. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, недвижимость, автомобили, общей стоимостью около 30 миллионов рублей.
Следователи установили, что деятельность группы была организована с четким распределением задач и полномочий. Было создано четыре обособленных друг от друга отдела продаж, сотрудники которых занимались поиском и работой с потенциальными клиентами. Три из них функционировали в Санкт-Петербурге, один – в Москве.
Почти два года потребовалось следователям, чтобы скрупулезно задокументировать и доказать все факты противоправной деятельности злоумышленников. На днях многотомное дело преступного сообщества было передано в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Валентин Илюшин
