Сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти была пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Общий размер поступлений на счета участников банды составил около 287 млн рублей.
В ходе обысков у мужчин обнаружили и изъяли учредительные документы юридических лиц, печати организаций, денежные средства и банковские карты, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Ранее Online47 рассказывал, что шесть человек арестовали в Петербурге по делу об обналичивании 7,8 млрд рублей.
