Сегодня, 1 июля, в России заработала платформа Центрального банка "Знай своего клиента", позволяющая оценивать компании на предвет отмывания денег. С ее помощью кредитные организации будут выявлять финансовых махинаторов и мошенников, передает РБК.
Сервис включит в себя все лицензированные банки на территории России. Они начнут по принципу светофора оценивать клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с ЦБ. Мера коснется как юрлиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые банки и ЦБ поделят на три группы: "зеленую", "желтую", и "красную". Всех клиентов из "красной" зоны будут жестко ограничивать в возможностях совершать какие либо валютные операции, а "зеленые" компании наоборот, ждет меньший контроль.
Сервис тестировали еще в декабре 2021 года. Сейчас ЦБ активно сотрудничает с компандой разработчиков сервиса и готов также открыто взаимодействовать и с банками для улучшения продукта.
Ранее Online47 сообщал, что Центробанк презентовал новый дизайн банкноты номиналом 100 рублей.
Фото: pxhere.com
