Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекли деятельность группы «черных банкиров», которые в течение трех лет незаконно обналичивали средства и заработали на этом более 24 миллионов рублей, передает spb.aif.ru.
По данным регионального управления МВД, в январе 2022 года злоумышленники организовали офис в поселке имени Свердлова (Ленобласть), через который осуществляли нелегальный перевод средств из безналичной формы в наличную. Формально операции проходили как оплата финансовых услуг, но на деле использовалась схема с подставными компаниями-однодневками.
Клиенты переводили деньги на заранее подготовленные счета, после чего сумма возвращалась наличными — за вычетом комиссии 2,5% от каждой сделки. В результате этой схемы группа из 11 человек заработала 24,5 миллиона рублей.
Правоохранители задержали всех участников в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях. В отношении 60-летнего организатора и 57-летнего бухгалтера избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Против фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность».
Фото: Валентин Илюшин/Online47
