Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) Швейцарии отозвало лицензию у банка MBaer и приняло решение о его ликвидации. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.
«Проверка показала, что у банка были серьезные проблемы с контролем за операциями клиентов», - говорится в опубликованном пресс-релизе.
Ранее Министерство финансов США обвинило MBaer и его сотрудников в содействии коррупции, связанной с отмыванием российских денег, а также отмывании денег и «финансировании терроризма» в интересах Корпуса стражей исламской революции Ирана, который находится под санкциями.
Предполагается, что MBaer осуществил через финансовую систему Соединенных Штатов незаконные операции объемом свыше 100 миллионов долларов.
Необходимо отметить, что расследование против MBaer началось еще в 2024 году. Выяснилось, что абсолютное большинство клиентов банка (80%) относились к группе повышенного риска.
Фото: pxhere.com
