Росфинмониторинг в 2023 году выявил 10 теневых площадок объемом более 28 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с сотрудниками правоохранительных органов в прошлом году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок совокупным объемом более 28 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, также было выявлено 25 организаторов, более 700 заказчиков «теневых услуг» и порядка 2 тысяч технических участников.

Средний оборот таких площадок за рассматриваемый период увеличился на 20% - до 1,9 миллиарда рублей, однако длительность их функционирования не изменилась.

Теневые площадки в особенности распространены в сферах строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.

Напомним, недавно Октябрьский районный суд Петербурга арестовал шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает объединенная пресс-служба городских судов.