СК России возбудил дело в отношении создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex

СК возбудил уголовное дело в отношении создателей платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryrtex, заявила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

Речь идет об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, а также нелегальном обороте средств и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в 2013 году группа лиц, которые обладали познаниями в области банковского дела, сформировала «преступное сообщество».

В общей сложности представители силовых структур провели 148 обысков в 14 регионах РФ. В данный момент в Москву доставляют 96 фигурантов.

Только за прошлый год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 миллиардов рублей.

Криптовалютная биржа Cryptex, зарегистрированная на Карибских островах, в конце сентября 2024 года была внесена управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в санкционный список.

Ранее Online47 писал, что в Ленобласти завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажется 43-летний генеральный директор фирмы.