Центробанк и Росинфомониторинг разрабатывают платформу для контроля за переводами

Как стало известно, Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов. 

В беседе с изданием РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля объяснил, что платформа должна будет позволить централизовать данные о так называемых «дропах» - тех, кто предоставляет свои карты для совершения переводов в пользу теневого бизнеса.

Таким образом, речь идет о деньгах наркошопов, онлайн-казино, а также криптообменников и пиратских сайтов.

«Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — уточнил Шабля.

Напомним, недавно Центробанк РФ предложил ввести для микрофинансовых организаций (МФО) норму «один заем в руки до погашения», а также запретить выдавать новые микрокредиты ранее чем через три дня после погашения долга.