Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгоценными металлами и камнями от 1 млн рублей

В перечень операций, которые контролируются Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, с 20 августа 2025 года будут включены приобретение и продажа драгоценных металлов, камней и изделий на сумму от миллиона рублей (или же эквивалентную сумму в иностранной валюте), пишет ТАСС.

«Закон принят с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма», - заявляется в публикации.

Таким образом, банковские структуры будут должны сообщать в Росфинмониторинг  о клиентских операциях с инвестиционными драгметаллами (в том числе в слитках), обработанными природными алмазами, а также монетами из драгметаллов.

Помимо этого, им придется уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юридических лиц, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них.

Ранее Online47 писал, что Центробанк (ЦБ) РФ может разработать предложения по поправкам в законы или выпустить специальный банковский стандарт, если финансовые организации будут использовать недобросовестные практики при оформлении вкладов.