Суд в Петербурге арестовал фигурантку дела об обналичивании 7,8 млрд рублей

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест предполагаемую участницу преступного сообщества, которое, как полагает следствие, в 2020-2023 годах обналичило не менее 7,8 миллиарда рублей.

Кроме того, следователи считают, что злоумышленники похитили свыше 318 миллионов рублей у Финансового университета при правительстве РФ, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Петербурженку задержали 25 февраля, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Вину она признала частично, просила запрет определенных действий. Теперь фигурантка будет находиться под домашним арестом до 17 апреля.

Предполагается, что с декабря 2021 года по ноябрь 2023-го руководители и участники сообщества, используя подконтрольную фирму, получили по договору подряда авансовые платежи от Финансового университета в размере более 318 миллионов рублей, которые впоследствии обналичили, представив подложные документы, и похитили.

Ранее Online47 рассказывал, что в Мурино пресекли работу узла связи украинских телефонных мошенников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое пособников — 20-летняя неработающая девушка, прибывшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, переехавший в Петербург из Республики Калмыкия.