В Петербурге задержали директора фирмы по подозрению в переводе за рубеж 49 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали главу коммерческой фирмы. Мужчину подозревают в проведении нелегальных валютных транзакций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

Еще в марте 2026 года возбудили уголовное дело по статье «Проведение валютных операций по переводу инвалюты на счета нерезидентов с использованием поддельных документов».

В четверг, 21 мая, правоохранители задержали одного из фигурантов уголовного дела. Задержанным оказался 37-летний руководитель коммерческой организации. По версии следствия, в составе преступной группы он отвечал за организационные и административно-хозяйственные вопросы в фирме, а также занимался подготовкой поддельных документов. В общей сложности ему удалось незаконно перевести за рубеж почти 49 миллионов рублей в иностранной валюте.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности и установление других участников организованной преступной группы», — говорится в сообщении.

Ранее Онлайн47 писал, что прокуратура Тосно добилась взыскания денег, похищенных у пенсионеров мошенниками.