Суд в Петербурге вынес приговор теневым банкирам, обналичившим 4,4 млрд рублей

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к срокам в колонии трех мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью, обналичив более 4 миллиардов рублей.

Суд признал их виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 3 ст. 193.1 и пп.«а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК, пишет КП-Петербург со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Как установило следствие, сообщники зарегистрировали 52 юрлица, открыли расчетные счета и «обеспечили заключение договоров дистанционного банковского обслуживания в легальных кредитных организациях».

«При этом сообщники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении операций и оказывали кассовое обслуживание клиентам, заинтересованным в получении наличных денег», — говорится в опубликованном заявлении.

В общей сложности через их счета прошло не менее 4,4 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда перечислили в организованную группу. Кроме того, фигуранты перевели более 3 миллионов евро со счета российской фирмы, используя поддельные документы.

В результате Рейна приговорили к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей, Токарева — к 5,6 года со штрафом 400 тысяч рублей, а Фалько — к 6,6 года со штрафом 900 тысяч рублей.

Напомним, недавно сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями Следственного комитета пресекли деятельность трех граждан России, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки.