Российские банки усилили проверки операций бизнеса с криптовалютой и USDT

Российские банки начали чаще запрашивать у корпоративных клиентов пояснения по операциям с криптовалютами и стейблкоинами, в том числе USDT. Об этом сообщают российские СМИ.

Как пишет РБК, проверки операций с цифровыми активами усилились еще до вступления в силу нового законодательства и создания реестра операторов обмена цифровых валют Банка России. Клиентам могут потребоваться дополнительные сведения о назначении платежей и характере операций с криптовалютой.

Усиление банковского контроля может быть связано с необходимостью снизить финансовые и регуляторные риски, а также заранее подготовиться к новым требованиям.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, регулирующий рынок криптовалют. Документ устанавливает правила оборота цифровых валют и предусматривает создание Банком России реестра операторов обмена цифровых валют.

Таким образом, банки уже до начала действия новых норм усиливают контроль за операциями бизнеса, связанными с криптовалютными активами.