Фиктивные счета-фактуры на 270 млн рублей: в Петербурге пресекли деятельность преступного сообщества

Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с УФСБ, Балтийской таможней и Росфинмониторингом пресекли деятельность сообщества, которое, по версии правоохранителей, помогало компаниям оформлять фиктивные финансовые документы и отчетность.

Предполагаемым организатором называют 36-летнего жителя Республики Алтай. По данным следствия, он подбирал участников и распределял между ними роли. Среди фигурантов - адвокат из Петербурга и еще один местный житель, которые, как считают правоохранители, искали клиентов, а также мужчина, собиравший наличные. В схеме, по версии полиции, участвовал и сотрудник налогового ведомства из Самарской области: он проверял компании через служебные информационные системы.

Для оформления фиктивных счетов-фактур, по данным следствия, использовали фирмы на подставных лиц. Документы якобы подтверждали работы и услуги и могли применяться компаниями для бухгалтерской и налоговой отчетности. Вознаграждение участников составляло от 1% до 4,5% от суммы счетов-фактур. Предполагаемый доход сообщества - не менее 270 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Четверых подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключили под стражу. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.