Суд в Петербурге вынес приговор теневым банкирам, выведшим за рубеж 17,8 млрд рублей

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Фигурантами стали 14 человек.

«Петербургский дневник» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов сообщает, что объем выведенных за рубеж средств оценивается в 17,8 миллиарда рублей.

Как установило следствие, организатором схемы выступил экс-замначальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни. Мужчина использовал управленческий опыт для создания преступной группы не позднее апреля 2016 года. Головной офис располагался в Петербурге, филиал — в Москве, а транзитной зоной стала Таллинская область.

В период с апреля 2016-го по март 2019 года участники ОПГ под видом транспортно-экспедиционных услуг проводили валютные операции по поддельным документам. За этот период было совершено 650 операций, а за рубеж переведено свыше 115 миллионов евро и 25,9 миллиона долларов.

В результате руководитель получил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, шесть его подручных были осуждены на сроки от 8 до 14,5 года, остальные семеро членов ОПГ отделались условным наказанием.

Напомним, недавно Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Рыбинска Илье Дубино, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.