В Польше сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек по уголовному делу о переправке 600 люксовых авто в Россию и Белоруссию в обход международных санкций.
По версии следствия, члены группировки закупали BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover в автосалонах и многократно перепродавали их через компании-«прокладки» для того, чтобы скрыть их происхождение и запутать цепочку сделок.
В итоге транспортные средства через подставные фирмы попадали в Россию и Белоруссию. Следствие также утверждает, что участники схемы незаконно получили возврат НДС на сумму свыше 9 миллионов евро.
Троим подозреваемым предъявлены обвинения в руководстве группировкой. По решению суда двое из них арестованы. Всем фигурантам вменяют в вину участие в организованной преступной группе, отмывание денег, а также подделку документов и обход санкций.
Ранее Online47 писал, что арест в Соединенных Штатах криптопредпринимателя Юрия Гугнина привел к срыву лакшери-круиза со Шпицбергена для богатых россиян.
Фото: pxhere.com
